主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:6723
公司名稱:傑智環境
發言時間:2019-01-23 14:09:41
說明:
1.事實發生日:108/01/23
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易
管理作業辦法」案。
(2)通過修訂本公司「對子公司之監控管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(4)通過修訂本公司「內部控制制度」案。
(5)通過訂定本公司「內部人股權變動作業辦法」案。
(6)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(7)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(8)通過訂定本公司「審計委員會運作管理辦法」案。
(9)通過審核受理本公司董事會與股東提名董事暨
獨立董事候選人名單案。
(10)通過本公司資金貸與孫公司杰志環境科技(上海)有限公司
貸款期限展延案。
(11)通過由108年1月22日薪酬委員會所提出獨立董事薪資報酬案。
(12)通過由108年1月22日薪酬委員會所提出本公司經理人107年終獎金案。
(13)通過由108年1月22日薪酬委員會所提出本公司經理人108年調薪案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司將舉辦2018年第四季法人說明會,說明本公司營運狀況。
股票代號:3105
發言時間:2019-01-23 14:56:51
主旨: 代重要子公司能元科技(股)公司公告108年度現金增資股款
催繳公告
股票代號:2104
發言時間:2019-01-23 14:47:06
主旨: 澄清工商時報對本公司之報導
股票代號:3374
發言時間:2019-01-23 14:36:07
主旨: 本公司合併財務資訊說明
股票代號:2496
發言時間:2019-01-23 14:31:42
主旨: 配合會計師事務所內部組織變動調整需要,變更簽證會計師
股票代號:6171
發言時間:2019-01-23 14:21:29
主旨: 公告本公司107年12月自結合併損益
股票代號:2017
發言時間:2019-01-23 14:09:25
主旨: 更正本公司107年12月背書保證資訊
股票代號:1764
發言時間:2019-01-23 14:06:31
主旨: 更正本公司107年11月、12月資金貸與他人資訊
股票代號:8213
發言時間:2019-01-23 14:06:02
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:4912
發言時間:2019-01-23 14:03:57
主旨: 公告金融監督管理委員會准予展延重編107年第2季及第3季
財務報告申報期限
股票代號:2025
發言時間:2019-01-23 13:46:47