標題：傑智環境 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-01-23

股票代號：6723

公司名稱：傑智環境

發言時間：2019-01-23 14:09:41

說明：
1.事實發生日:108/01/23
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易
管理作業辦法」案。
(2)通過修訂本公司「對子公司之監控管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(4)通過修訂本公司「內部控制制度」案。
(5)通過訂定本公司「內部人股權變動作業辦法」案。
(6)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(7)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(8)通過訂定本公司「審計委員會運作管理辦法」案。
(9)通過審核受理本公司董事會與股東提名董事暨
獨立董事候選人名單案。
(10)通過本公司資金貸與孫公司杰志環境科技（上海）有限公司
貸款期限展延案。
(11)通過由108年1月22日薪酬委員會所提出獨立董事薪資報酬案。
(12)通過由108年1月22日薪酬委員會所提出本公司經理人107年終獎金案。
(13)通過由108年1月22日薪酬委員會所提出本公司經理人108年調薪案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無