標題：台郡科技 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-02-14
股票代號：6269
發言時間：2019-02-14 18:04:41
說明：
1.董事會決議日期:108/02/14
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司107年度營業報告。
(2) 本公司107年度監察人審查報告。
(3) 本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4) 本公司海外及國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
(5) 本公司買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司107年度財務報表案。
(2) 本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司資本公積分派現金股利案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(6) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:
108/04/20至108/06/18止。
(2)依公司法第172-1條及192-1條規定，持股百分之一以上股東之提案及提名:
受理期間：自108年04月12日至108年04月22日止。
受理處所：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，本公司股務室
