標題：元晶 公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜
日期：2018-12-22
股票代號：6443
發言時間：2018-12-22 00:28:35
說明：
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜
6.因應措施:
有關本公司108年度股東常會召開日期及相關資訊，將於主管
機關規定期限內完成公告作業，屆時相關之訊息請逕向台灣
證券交易所股市觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:107/12/21
(2)股東會召開日期:108/03/29
(3)股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
(4)召集事由一、報告事項:
第一案：107年度營業報告。
第二案：監察人查核107年度決算表冊報告。
第三案：修正本公司「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」及
「董事會議事規範」等部分條文案報告。
(5)召集事由二、承認事項:
第一案：107年度營業報告書及各項財務報表承認案。
第二案：107年度虧損撥補承認案。
(6)召集事由三、討論事項:
第一案：修正本公司「章程」部分條文案。
第二案：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
第三案：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第四案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
第五案：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
第六案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第七案：本公司股東依法提出之議案，提請審議案。 (如有合法之股東提案時)。
(7)召集事由四、選舉事項:本公司董事改選。
(8)召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
(9)召集事由六、臨時動議:無
(10)停止過戶起始日期:108/01/29
(11)停止過戶截止日期:108/03/29
(12)其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及192條之1規定公告，受理股東提案及
提名獨立董事候選人相關事項如下：
(一)受理期間：自108年1月21日起至108年1月31日下午五時止。
(二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部)，
電話：02-2912-2199。
二、凡有意提案之股東應於108年1月31日下午五時前，將申請書表註明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案或提名獨立董事候選人函件」
親送或以掛號函件寄送達受理處所。
股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，均不列入
股東常會議案。
