標題：如興 本公司董事會決議通過取得美商NANJING USA,INC.
及美商ADNY GROUP,INC.之股份
日期：2019-02-12
股票代號：4414
發言時間：2019-02-12 19:05:43
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)美商NANJING USA,INC. 10.4%股份
(2)美商ADNY GROUP,INC. 53%股份，以間接取得美商NANJING USA,INC. 42.4%股份
(3)上述合計綜合取得美商NANJING USA,INC. 52.8%股份
2.事實發生日:108/2/12~108/2/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
總價不超過美金4,800萬元之範圍內
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)美商COMARG USA, INC./非關係人
(2)美商ADNY GROUP,INC. 三位個人股東/非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
擬於108年第二季前完成交割。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易決定方式:經108年02月12日董事會決議通過。
(2)價格參考依據：獨立專家出具之合理性意見書。
(3)決策單位：董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
6,511,605.06元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近個體期財務報表中總資產比例：84.91%
(2)占公司最近合併期財務報表中母公司權益比例：108.37%
(3)最近個體期財務報表中營運資金數額：3,139,325仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
多元化投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
公司目前首要之務仍應積極綜整集團資源，展現經營成果，以儘速轉虧為盈，本案宜緩議
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國108年02月12日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年02月12日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
廣信益群聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
陳東昌
23.會計師開業證書字號:
臺省會證字第2524號
24.其他敘明事項:
最終標的公司美商NANJING USA,INC.有最近期經簽證會計師查核簽證或核閱之
US GAAP財務報表。
