標題：如興 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-12

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-02-12 19:06:53

說明：
1.董事會決議日期:108/02/12
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛)亞會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度辦理背書保證情形報告。
(4)107年度辦理資金貸與子公司情形報告。
(5)107年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:無。