標題：翔宇 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-02-12
股票代號：6539
發言時間：2019-02-12 15:51:03
說明：
1.董事會決議日期:108/02/12
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)107年度營業報告
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
二、承認事項
(一)107年度營業報告書及財務報表案
(二)107年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)解除董事競業禁止之限制案
(二)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購權利案
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
5.停止過戶起始日期:108/03/05
6.停止過戶截止日期:108/05/03
7.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案
(一)受理期間：自108年02月22日起至108年03月06日18時止。
(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
電話：(02)2791-1826。
(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
