標題：翔宇 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增召集事由)

日期：2019-03-22

股票代號：6539

公司名稱：翔宇

發言時間：2019-03-21 18:02:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:(一)報告事項
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
(四)討論事項
(1)解除董事競業禁止之限制案
(2)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購權利案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(新增)
5.停止過戶起始日期:108/03/05
6.停止過戶截止日期:108/05/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無