標題：全銓 代重要子公司華富投資公告董事會(代行108年股東常會職權)
重要決議事項
日期：2019-02-11
股票代號：8913
發言時間：2019-02-11 17:08:46
說明：
1.股東常會日期:108/02/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)改置董事一人，不設董事會且不置監察人。
(2)配合公司法最新修訂及實務作業需求所做之其他修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
配合公司章程修訂改派董事案。
指派董事為李家弘。
7.其他應敘明事項:
子公司華富投資係唯一法人股東所組成，
依公司法第128條之1規定，股東會職權由董事會行使。
