主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:8179
公司名稱:旭德科技
發言時間:2019-01-30 16:34:08
說明:
1.董事會決議日期:108/01/30
2.股東會召開日期:108/04/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告。
(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/02/26
6.停止過戶截止日期:108/04/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司將於108年2月15日起至108年2月27日止每日
上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,
就本次股東常會之書面提案,受理提案處所:旭德科技股份有限公司財務部
(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路32號,電話03-5970808);如因事實需要
需更動書面提案相關事宜,授權董事長辦理之。
其他重大消息
主旨: 代孫公司Alexander Marine Enterprises Inc.
公告對其子公司Alexander Marine USA Inc.增資
股票代號:8478
發言時間:2019-01-30 16:45:39
主旨: 代孫公司Alexander Marine Enterprises Inc.
公告對其子公司East Coast Yacht Group Inc.增資
股票代號:8478
發言時間:2019-01-30 16:44:53
主旨: 公告本公司107年12月合併財務資訊
股票代號:2443
發言時間:2019-01-30 16:41:21
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第四款公告本公司替子公司CAMEO INTERNATIONAL LTD.
背書保證事項
股票代號:6142
發言時間:2019-01-30 16:39:13
主旨: 代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告處分理財產品
股票代號:2354
發言時間:2019-01-30 16:37:31
主旨: 總經理陳念台將於108/02/28退休
股票代號:3094
發言時間:2019-01-30 16:32:09
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準
,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:3583
發言時間:2019-01-30 16:30:39
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:3708
發言時間:2019-01-30 16:30:22
主旨: 公告本公司財務主管解任
股票代號:1740
發言時間:2019-01-30 16:29:40
主旨: 更新107/03/21本公司前任董事長違反證券交易起訴乙事說明
股票代號:9935
發言時間:2019-01-30 16:28:03