主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：6738
公司名稱：鼎恒
發言時間：2024-06-28 17:37:40
說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 獨立董事:黃振聰
(5) 獨立董事:張躍騰
(6) 獨立董事:林文政
4.舊任者簡歷:
(1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華，鼎恒數位科技(股)公司首席營運官
(3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司董事長
(4) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(5) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(6) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲
(6) 獨立董事:黃振聰
(7) 獨立董事:張躍騰
(8) 獨立董事:林文政
(9) 獨立董事:李小梅
6.新任者簡歷:
(1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華，
鼎恒數位科技(股)公司首席營運官
(3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司 董事長
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑，
大成律師事務所高級合夥人
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲，
世界先進積體電路(股)公司人力資源處處長
(6) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(7) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(8) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
(9) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1) 董 事:簡士評 1,570,000股
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華 502,000股
(3) 董 事:陳薇巧 1,000,000股
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑 1,361,970股
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲 450,000股
(6) 獨立董事:黃振聰 0股
(7) 獨立董事:張躍騰 0股
(8) 獨立董事:林文政 0股
(9) 獨立董事:李小梅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29-113/07/28
11.新任生效日期:113/06/28-116/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選，不適用
