(6738)鼎恒-重大訊息2024-06-28重大訊息- 本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(6738)鼎恒-重大訊息2024-06-28

主旨：本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2024-06-28 17:37:13

說明：
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1) 董事:簡士評
(2) 董事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董事:陳薇巧
(4) 董事:黎凡特投資有限公司代表人：蕭宇傑
(5) 董事:容海國際事業有限公司代表人：李維哲
(6) 獨立董事:黃振聰
(7) 獨立董事:張躍騰
(8) 獨立董事:林文政
(9) 獨立董事:李小梅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2024-06-28

主旨：代本公司之子公司兆豐證券(股)公司公告兆豐證券(股)公司北高雄分公司向兆豐國際商業銀行(股)公司取得使用權資產

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2024-06-28 17:38:42

標題：(6738)鼎恒-重大訊息2024-06-28

主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2024-06-28 17:38:29

標題：(2256)歐特明-重大訊息2024-06-28

主旨：公告本公司董事會選任董事長