標題：(6738)鼎恒-重大訊息2024-04-25

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會(調整承認事項及討論事項)

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2024-04-25 20:49:18

說明：
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).112年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).112年度員工及董事酬勞報告。
(4).本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5).本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案。
(2).112年度虧損撥補案。
(3).112 年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1).本公司民國113年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區
東興路45號2樓(本公司財務處)為受理處所，受理期間擬訂自民國113年04月19日
至112年4月29日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月29日至113年
06月25日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」，
依相關規定說明進行投票。
(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司
股務代理部擔任。