主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事
股票代號：3631
發言時間：2024-06-28 15:42:39
說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
魏素珠
林朝榮
余勝元
林運光
獨立董事 :
王昌勝
林晉宏
張世佳
江誠榮
4.舊任者簡歷:
董事:
魏素珠 晟楠科技股份有限公司董事長
林朝榮 晟楠科技股份有限公司前董事長
余勝元 晟楠科技股份有限公司董事
林運光 嵩億電機總經理
獨立董事:
王昌勝 廣運聯合會計師事務所合夥人
林晉宏 福廣物產(股))公司總經理
張世佳 國立臺北商業大學教授
江誠榮 台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:
魏素珠
林朝榮
余勝元
高瑞三
獨立董事:
王昌勝
林晉宏
張世佳
陳協裕
6.新任者簡歷:
董事:
魏素珠 晟楠科技股份有限公司董事長
林朝榮 晟楠科技股份有限公司前董事長
余勝元 晟楠科技股份有限公司董事
高瑞三 眾鼎橡膠工業股份有限公司董事長
獨立董事:
王昌勝 廣運聯合會計師事務所合夥人
林晉宏 福廣物產(股))公司總經理
張世佳 國立臺北商業大學教授
陳協裕 全國不動產經濟股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名或名稱 持有股數
--------------------------------------
董事 魏素珠 4,280,118
董事 林朝榮 8,764,183
董事 余勝元 408,492
董事 高瑞三 0
獨立董事 王昌勝 0
獨立董事 林晉宏 0
獨立董事 張世佳 0
獨立董事 陳協裕 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30~113/08/29
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
