主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：7744
公司名稱：崴寶
發言時間：2024-06-28 15:42:35
說明：
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項。
報告事項：
一、112年度營業報告
二、112年監察人審查報告
三、112年度員工酬勞及董事酬勞分派
四、修訂本公司「董事會議事規範」報告
五、修訂本公司「誠信經營守則」報告
六、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
七、修訂本公司「道德行為準則」報告
承認事項：
一、112年度營業報告書及財務報表
二、112年度盈餘分配案
討論事項：
一、修訂本公司「公司章程」修正案
二、修定本公司「背書保證之管理作業辦法」案
三、修定本公司「取得或處分資產處理程序」案
四、修定本公司「資金貸與他人作業程序」案
選舉事項：
一、全面改選董事及獨立董事案
其他討論事項：
一、解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
