標題：崴寶公告本公司董事會決議召開114年股東常會 相關事宜(新增報告事項)

日期：2025-03-28

股票代號：7744

公司名稱：崴寶

發言時間：2025-03-28 17:02:21

說明：
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)本公司「永續發展政策及具體推動計畫」報告。（新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購
之股數提供上櫃時公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。