標題：(7744)崴寶-重大訊息2024-05-15

主旨：本公司董事會決議召開113股東常會相關事宜補充公告

股票代號：7744

公司名稱：崴寶

發言時間：2024-05-15 15:50:18

說明：
1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113股東常會相關事宜補充公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、擬訂本次股東常會之召集日期、時間、地點及召集事由如下：
(一) 召開日期：民國113年06月28日。
(二) 召開時間：上午十時整。
(三) 召開地點：台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室。
(四) 召開事由：
1.報告事項
(1)112年度營業報告。
(2)112年監察人審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
2.承認事項
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證之管理作業辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
5.其他議案
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
7.前述股東常會議程如有變動時，另提報董事會修訂。
二、依公司法第165條規定，本公司股票自民國113年04月30日至113年06月28日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
三、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：113年04月29日(星期一)下午4時30分前親臨或郵寄（以
郵戳日期為憑）
(二)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
(三)地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1
(四)電話：（02）2768-6668　　
四、其他應敘明事項：
(一)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理股東書面提案期間：自113年04月26日起至113年05月06日止，上班日之上午
九點至下午五點止。
受理提案處所：崴寶精密科技股份有限公司，﹝地址：台中市西屯區市政北七路
186號11樓之9﹞。(郵寄者以郵戳日期為憑)
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達崴寶精密科技股份有限公司，﹝地址：台中市西屯區市政北七路
186號11樓之9﹞，電話：04-22549456，並副知證基會。
(三) 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股
東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2768-6668）。持股滿一
仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，
請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券
股份有限公司股務代理部洽詢。
(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國113
年04月26日起至民國113年05月06日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請
參採候選人提名制選任董監事相關公告。
五、特此公告。