主旨：代重要子公司PT.LUHAI INDUSTRIAL公告董事及監察人異動

股票代號：2115

公司名稱：六暉-KY

發言時間：2024-06-27 16:58:32

說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
董事長(Direktur Utama)：許秀華
董事(Direktur)：邱忠烈
董事(Direktur)：邱靖惠
舊任監察人：　
監察長(Komisaris Utama)：許廉凱
監察人(Komisaris)：吳金樹
監察人(Komisaris)：許雅婷
監察人(Komisaris)：許懷云
監察人(Komisaris)：許瀚元
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
董事長(Direktur Utama)：許秀華（六暉控股股份有限公司總經理）
董事(Direktur)：邱忠烈（PT.LU HAI INDUSTRIAL副總經理）
董事(Direktur)：邱靖惠（六暉控股股份有限公司管理部課長）
舊任監察人：　
監察長(Komisaris Utama)：許廉凱（六暉控股股份有限公司董事長）
監察人(Komisaris)：吳金樹（六暉控股股份有限公司董事）
監察人(Komisaris)：許雅婷（六暉控股股份有限公司董事）
監察人(Komisaris)：許懷云（六暉控股股份有限公司董事）
監察人(Komisaris)：許瀚元（六暉控股股份有限公司董事）
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
董事長(Direktur Utama)：許秀華
董事(Direktur)：邱忠烈
董事(Direktur)：吳金鹿
新任監察人：　
監察長(Komisaris Utama)：吳金樹
監察人(Komisaris)：許濠韻
監察人(Komisaris)：許雅婷
監察人(Komisaris)：許懷云
監察人(Komisaris)：許瀚元
6.新任者簡歷:
新任董事：
董事長(Direktur Utama)：許秀華（六暉控股股份有限公司總經理）
董事(Direktur)：邱忠烈（PT.LU HAI INDUSTRIAL副總經理）
董事(Direktur)：吳金鹿（六暉控股股份有限公司董事）
新任監察人：　
監察長(Komisaris Utama)：吳金樹（六暉控股股份有限公司董事）
監察人(Komisaris)：許濠韻（廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司顧問）
監察人(Komisaris)：許雅婷（六暉控股股份有限公司董事）
監察人(Komisaris)：許懷云（六暉控股股份有限公司董事）
監察人(Komisaris)：許瀚元（六暉控股股份有限公司董事）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新指派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿重新指派，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無