主旨： 代重要子公司廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司公告董事長、董事及
監察人異動
股票代號：2115
發言時間：2024-06-27 14:43:50
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：許廉凱
董事：許秀華
董事：許雅婷
董事：許懷云
董事：許瀚元
監察人：吳金樹
4.舊任者簡歷:
董事長：許廉凱/六暉控股股份有限公司董事長
董事：許秀華/六暉控股股份有限公司總經理
董事：許雅婷/六暉控股股份有限公司董事
董事：許懷云/六暉控股股份有限公司董事
董事：許瀚元/六暉控股股份有限公司董事
監察人：吳金樹/六暉控股股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事長：吳金鹿
董事：許濠韻
董事：許雅婷
董事：許懷云
董事：許瀚元
監察人：吳金樹
6.新任者簡歷:
董事長：吳金鹿（六暉控股股份有限公司董事）
董事：許濠韻（廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司顧問）
董事：許雅婷（六暉控股股份有限公司董事）
董事：許懷云（六暉控股股份有限公司董事）
董事：許瀚元（六暉控股股份有限公司董事）
監察人：吳金樹（六暉控股股份有限公司董事）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新指派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/28～113/06/27
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:重新指派,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:重新指派,故不適用
14.同任期監察人變動比率:重新指派,故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿重新指派，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
