主旨： 公告本公司113年股東常會董事改選暨三分之一以上董事異動
股票代號：2115
發言時間：2024-06-19 16:33:29
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：許廉凱
董事：吳金鹿
董事：吳金樹
董事：許雅婷
董事：許懷云
董事：許瀚元
獨立董事：張宏源
獨立董事：顏美英
獨立董事：葉治明
4.舊任者簡歷:
董事：許廉凱/六暉控股股份有限公司董事長
董事：吳金鹿/六暉控股股份有限公司董事
董事：吳金樹/六暉控股股份有限公司董事
董事：許雅婷/六暉控股股份有限公司董事
董事：許懷云/六暉控股股份有限公司董事
董事：許瀚元/六暉控股股份有限公司董事
獨立董事：張宏源/世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授
獨立董事：顏美英/普大應用材料股份有限公司協理
獨立董事：葉治明/開曼英利工業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：吳金鹿
董事：PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A代表人：吳金樹
董事：LARGE RISE HOLDING LIMITED代表人：許濠韻
董事：許雅婷
董事：許懷云
董事：許瀚元
獨立董事：葉治明
獨立董事：顏美英
獨立董事：王世銘
6.新任者簡歷:
董事：吳金鹿/六暉控股股份有限公司董事
董事：PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A代表人：吳金樹/
廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司監察人
董事：LARGE RISE HOLDING LIMITED代表人：許濠韻/
廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司顧問
董事：許雅婷/六暉控股股份有限公司董事
董事：許懷云/六暉控股股份有限公司董事
董事：許瀚元/六暉控股股份有限公司董事
獨立董事：葉治明/開曼英利工業(股)公司獨立董事
獨立董事：顏美英/普大應用材料股份有限公司協理
獨立董事：王世銘/永華聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：吳金鹿 573,973股
董事：PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A 3,928,753股
代表人：吳金樹 883,444股
董事：LARGE RISE HOLDING LIMITED 3,928,753股
代表人：許濠韻 17,200股
董事：許雅婷 833,187股
董事：許懷云 56,563股
董事：許瀚元 2,312,146股
獨立董事：葉治明 0股
獨立董事：顏美英 0股
獨立董事：王世銘 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
