標題：廣隆光電公告本公司107年股東常會董事(含二席獨董)監察人當選名單

日期：2018-06-11

股票代號：1537

發言時間：2018-06-11 17:31:26

說明：
1.發生變動日期:107/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事(五席)：
(1)李耀銘：廣隆光電科技(股)公司董事長
(2)李瑞勳：廣隆光電科技(股)公司總經理
(3)李靜怡：安碁科技(股)公司總經理
(4)茂隆投資有限公司
代表人：陳正忠：聯一光學工業(股)公司監察人
(5)茂隆投資有限公司
代表人：江燕鴻：鴻展國際法律事務所律師
舊任獨立董事(二席)：
(1)許惠祐：十方法律事務所合夥人
(2)楊文廣：朝陽科技大學副校長
舊任監察人(三席)：
(1)利大電池有限公司
代表人：江丙坤：日本東京之星銀行董事長
(2)陳守信：安碁科技(股)公司監察人
(3)蔡長壽：上合會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事(五席)：
(1)李耀銘：廣隆光電科技(股)公司董事長
(2)李瑞勳：廣隆光電科技(股)公司總經理
(3)許惠祐：十方法律事務所合夥人
(4)茂隆投資有限公司
代表人：蔡香佩：茂隆投資有限公司董事長
(5)茂隆投資有限公司
代表人：江燕鴻：鴻展國際法律事務所律師
新任獨立董事(二席)：
(1)王卓鈞：榮成紙業股份有限公司董事
(2)楊文廣：朝陽科技大學副校長
新任監察人(三席)：
(1)利大電池有限公司
代表人：江丙坤：日本東京之星銀行董事長
(2)陳守信：安碁科技(股)公司監察人
(3)蔡長壽：上合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事(五席)：
(1)李耀銘：3,344,951股
(2)李瑞勳：8,449,802股
(3)許惠祐： 0股
(4)茂隆投資有限公司：1,510,469股
代表人：蔡香佩：3,663,770股
(5)茂隆投資有限公司：1,510,469股
代表人：江燕鴻： 90股
新任獨立董事(二席)：
(1)王卓鈞： 0股
(2)楊文廣： 0股
新任監察人(三席)：
(1)利大電池有限公司：1,134,000股
代表人：江丙坤： 0股
(2)陳守信： 0股
(3)蔡長壽： 29,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/11
9.新任生效日期:107/06/11
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:係任期屆滿全面改選