標題：廣隆光電 107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-11

股票代號：1537

公司名稱：廣隆光電

發言時間：2018-06-11 16:19:41

說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分派表案(分配股東紅利-現金每股配發9.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第十一屆董事及監察人改選案。
七席董事(含二席獨立董事)及三席監察人當選名單如下:
董事名單(五席)：
(1)李耀銘(當選權數：51,893,877)
(2)李瑞勳(當選權數：47,458,865)
(3)許惠祐(當選權數：43,444,075)
(4)茂隆投資有限公司
代表人：蔡香佩(當選權數：40,616,591)
(5)茂隆投資有限公司
代表人：江燕鴻(當選權數：37,188,535)
獨立董事名單(二席)：
(1)王卓鈞(當選權數：32,376,716)
(2)楊文廣(當選權數：30,183,731)
監察人名單(三席)：
(1)利大電池有限公司
代表人：江丙坤(當選權數：42,354,014)
(2)陳守信(當選權數：39,009,063)
(3)蔡長壽(當選權數：36,024,112)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).通過修訂本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。
(3).通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4).通過修訂本公司「背書保證作業」案。
(5).通過修訂本公司「討論解除董事及其代表人競業禁止」案。
7.其他應敘明事項:無。