標題：超眾 公告本公司108年第一次股東臨時會董監事改選當選名單
日期：2019-01-29
股票代號：6230
發言時間：2019-01-29 17:19:29
說明：
1.發生變動日期:108/01/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、
自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1) 董事:吳適玲 超眾科技股份有限公司董事長
(2) 董事:郭大祺 超眾科技股份有限公司總經理
(3) 董事:吳建宏 超眾科技股份有限公司董事兼行銷副總經理
(4) 董事:曾曣令 超眾科技股份有限公司董事
(5) 董事:吳易昌 超眾科技股份有限公司法人董事:易岑投資(股)公司法人代表人
(6) 董事:佑昌投資股份有限公司法人代表人：李雅婷：資誠管理顧問公司經理
(7) 董事-陳培華 超眾科技股份有限公司董事
(8) 獨立董事:吳振乾 超眾公司獨立董事;致振企業公司董事長
(9) 獨立董事:江雅萍 超眾科技股份有限公司獨立董事
(10)監察人:顏群育 超眾科技股份有限公司監察人
(11)監察人:張于子 超眾科技股份有限公司監察人
(12)監察人:易岑投資股份有限公司法人代表人:張漢呈
超眾科技股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1) 董事:日本電產株式會社代表人:永井 淳一 日本電產株式會社國際企業管理部部長
(2) 董事:佑昌投資股份有限公司法人代表人：吳適玲 超眾科技股份有限公司董事長
(3) 董事:佑昌投資股份有限公司法人代表人：郭大祺
超眾科技股份有限公司董事暨總經理
(4) 董事:日本電產株式會社代表人:津吉 滿 日本電產株式會社台灣公司董事長
(5) 董事:日本電產株式會社代表人:高尾 征志
日本電產株式會社小型精密馬達暨方案處理事業群(GMS)執行顧問
(6) 董事:日本電產株式會社代表人:貝瀨 和人 日本電產株式會社全球企業戰略室長
(7) 董事:日本電產株式會社代表人:松橋 英壽 日本電產電子有限公司(泰國)董事
(8) 獨立董事:江雅萍 超眾科技股份有限公司獨立董事
(9) 獨立董事:許克偉 泥巴娛樂股份有限公司法務顧問
(10)監察人:易岑投資股份有限公司法人代表人:顏群育 超眾科技股份有限公司監察人
(11)監察人:高橋 功 日本電產株式會社會計部部門主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:日本電產株式會社代表人：永井淳一 持有股數:41,444,831股
(2)董事:佑昌投資股份有限公司代表人：吳適玲 持有股數: 2,945,000股
(3)董事:佑昌投資股份有限公司代表人：郭大祺 持有股數: 2,945,000股
(4)董事:日本電產株式會社代表人：津吉滿 持有股數:41,444,831股
(5)董事:日本電產株式會社代表人：高尾征志 持有股數:41,444,831股
(6)董事:日本電產株式會社代表人：松橋英壽 持有股數:41,444,831股
(7)董事:日本電產株式會社代表人：貝瀨和人 持有股數:41,444,831股
(8)獨立董事:江雅萍： 0 股
(9)獨立董事:許克偉： 0 股
(10)監察人:易岑投資(股)公司代表人:顏群育 2,235,000股
(11)監察人:高橋功 持有股數: 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
9.新任生效日期:108/01/29~111/01/28
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
