標題：超眾 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論案)

日期：2019-05-09

股票代號：6230

公司名稱：超眾

發言時間：2019-05-09 15:33:29

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七度營業報告。
(2)監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)一Ｏ七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
本次股東會得採以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日至
108年6月21日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會
召集通知，並依相關法令規定辦理。