主旨： 公告本公司113年度股東常會第十屆
董事及獨立董事改選當選名單
股票代號：6655
發言時間：2024-06-25 20:20:58
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人)
董事:黃天化
董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人)
董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)
獨立董事:鄭淳仁
獨立董事:鄭宏輝
獨立董事:楊浩銘
獨立董事:劉庭軒
4.舊任者簡歷:
董事:曹憲章-(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事長暨總經理
董事:黃天化-科定公司董事
董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事
董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事
獨立董事:鄭淳仁-科定公司獨立董事
獨立董事:鄭宏輝-科定公司獨立董事
獨立董事:楊浩銘-科定公司獨立董事
獨立董事:劉庭軒-科定公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人)
董事:黃天化
董事:蔡昇航(洲定投資股份有限公司代表人)
董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)
獨立董事:鄭宏輝
獨立董事:楊浩銘
獨立董事:劉庭軒
獨立董事:羅淑真
6.新任者簡歷:
董事:洲定投資股份有限公司 代表人:曹憲章
員邦室內裝修設計(股)公司總經理
科定企業(股)公司創辦人
董事:黃天化
立暐工程有限公司負責人
科定企業(股)公司創辦人
董事:洲定投資股份有限公司 代表人:蔡昇航
科定企業(股)公司副總經理
董事:洲定投資股份有限公司 代表人:曹雅琳
科定企業(股)公司特助
獨立董事:鄭宏輝
勤業眾信會計師事務所審計部副理
資誠會計師事務所審計服務部經理
台灣亞德諾半導體股份有限公司財務部亞太區內部稽核經理
第一聯合會計師事務所審計部協理
中山聯合會計師事務所會計師
正大聯合會計師事務所會計師
明達合署會計師事務所所長
獨立董事:楊浩銘
凱裕織品有限公司負責人
獨立董事:劉庭軒
中國生命集團有限公司副總經理
台灣受恩股份有限公司董事長
獨立董事:羅淑真
張飛創意行銷有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:曹憲章-(洲定投資股份有限公司代表人)-16,218,666股
董事:黃天化-2,017,000股
董事:蔡昇航(洲定投資股份有限公司代表人)-16,218,666股
董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)-16,218,666股
其他獨立董事:皆無持股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01~113/08/31
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否
