標題：(6655)科定-重大訊息2024-05-09

主旨：本公司董事會決議召開一一三年股東常會之補充公告(新增議案)

股票代號：6655

公司名稱：科定

發言時間：2024-05-09 17:39:02

說明：
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓
(新北市新莊區福慧路268號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.112年度給付董事酬金報告(新增)
6.庫藏股買回執行情形報告。
7.本公司113年會計年度開始日後變動會計政策(新增)
8.本公司之子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。(新增)
2.修訂「董事選任程序」案。
3.修訂「股東會議事規範」案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位股東以
提一項議案並以三百字為限。
(一)受理期間：113年4月12日至4月22日，上午9點至下午5點。
(二)受理地點：新北市三重區光復路二段69號16樓股務部，
電話：(02)2296-3999。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使
期間自113年5月26日至113年6月22日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規
定辦理。