(6655)科定-重大訊息2024-06-25重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議

標題：(6655)科定-重大訊息2024-06-25

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議

股票代號：6655

公司名稱：科定

發言時間：2024-06-25 20:20:17

說明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報表及營業報告書
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
董事當選名單為:
洲定投資股份有限公司代表人曹憲章
洲定投資股份有限公司代表人曹雅琳
洲定投資股份有限公司代表人蔡昇航
黃天化
獨立董事當選名單為:
鄭宏輝
楊浩銘
劉庭軒
羅淑真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規範」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(5543)桓鼎-KY-重大訊息2024-06-25

主旨：代子公司桓鼎能源股份有限公司公告與子公司麗儲電力股份有限公司簽訂儲能系統合約案

股票代號：5543

公司名稱：桓鼎-KY

發言時間：2024-06-25 20:38:11

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2024-06-25

主旨：代子公司Financiere AFG公告董事會決議不分派盈餘

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2024-06-25 20:27:41

標題：(6655)科定-重大訊息2024-06-25

主旨：公告本公司薪酬報酬委員會委員任期屆滿