主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：4431
公司名稱：敏成健康
發言時間：2024-06-25 16:42:07
說明：
1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈虧撥補案
表決結果：贊成權數22,696,206權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%
反對權數110,327權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權
本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度決算表冊承認案
表決結果：贊成權數22,696,218權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%
反對權數110,315權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權
本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案
當選名單如下:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁
(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜
(5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮
(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁
(7)獨立董事：游啟璋
(8)獨立董事：吳夢楚
(9)獨立董事：張恆瑜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。
表決結果：
贊成權數22,696,350權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%
反對權數110,183權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權
本案照案通過。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
表決結果：
贊成權數22,696,211權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%
反對權數110,322權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權
本案照案通過。
(3)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
表決結果：
贊成權數22,719,730權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.15%
反對權數110,676權，無效權數0權，棄權/未投票權數315,852權
本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
