主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：4431
公司名稱：敏成健康
發言時間：2024-06-25 16:38:54
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：楊弘仁
(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(4)董 事：楊坤璋
(5)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮
(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁
(7)獨立董事：游啟璋
(8)獨立董事：吳夢楚
(9)獨立董事：張恆瑜
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)董 事：盛弘醫藥(股)公司副董事長
(3)董 事：盛弘醫藥(股)公司總經理
(4)董 事：敏成(股)公司董事長暨總經理
(5)董 事：榮揚管理顧問有限公司董事長
(6)董 事：怡仁事業(股)公司董事長
(7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
(8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
(9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁
(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜
(5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮
(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁
(7)獨立董事：游啟璋
(8)獨立董事：吳夢楚
(9)獨立董事：張恆瑜
6.新任者簡歷:
(1)董 事：盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)董 事：盛弘醫藥(股)公司副董事長
(3)董 事：盛弘醫藥(股)公司總經理
(4)董 事：總統府國策顧問
(5)董 事：榮揚管理顧問有限公司董事長
(6)董 事：怡仁事業(股)公司董事長
(7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
(8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
(9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：楊弘仁) 22,453,719股
(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：許盛信) 22,453,719股
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：劉慶文) 22,453,719股
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：黃金舜) 22,453,719股
(5)董 事：楊征投資股份有限公司(代表人：張長榮) 177,814股
(6)董 事：楊征投資股份有限公司(代表人：楊文仁) 177,814股
(5)獨立董事：游啟璋 0股
(6)獨立董事：吳夢楚 0股
(7)獨立董事：張恆瑜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
