主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：9937
發言時間：2024-06-21 17:43:27
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)賴正時。
(2)台塑石化(股)公司代表人許德雄。
(3)匯弘(股)公司代表人曾緇鳩。
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉。
(5)益洲(股)公司。
(6)蔡銘賢。
獨立董事：
(1)張家誠。
(2)劉慧啟。
(3)吳佳蓉。
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)賴正時/全國加油站(股)公司董事長。
(2)台塑石化(股)公司代表人許德雄/台塑石化(股)公司資深副總經理。
(3)匯弘(股)公司代表人曾緇鳩/匯弘(股)公司董事長。
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉/峻富物流(股)公司董事長。
(5)益洲(股)公司。
(6)蔡銘賢/友量建設(股)公司董事。
獨立董事：
(1)張家誠/台灣新光保全(股)公司會計部副課長。
(2)劉慧啟/台塑生醫科技(股)公司總經理。
(3)吳佳蓉/莊正法律事務所律師。
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)得弘企業(股)公司代表人賴正時。
(2)得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩。
(3)台塑石化(股)公司代表人許德雄。
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉。
(5)益洲(股)公司。
(6)蔡銘賢。
獨立董事：
(1)呂學修。
(2)李宗熹。
(3)張家誠。
6.新任者簡歷:
董事：
(1)得弘企業(股)公司代表人賴正時/全國加油站(股)公司董事長。
(2)得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩/匯弘(股)公司董事長。
(3)台塑石化(股)公司代表人許德雄/台塑石化(股)公司資深副總經理。
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉/峻富物流(股)公司董事長。
(5)益洲(股)公司
(6)蔡銘賢/友量建設(股)公司董事。
獨立董事：
(1)呂學修/台塑海運(股)公司代理副總經理。
(2)李宗熹/高福化學工業(股)公司總經理。
(3)張家誠/台灣新光保全(股)公司會計部副課長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)得弘企業(股)公司代表人賴正時 28,546,814股
(2)得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩 28,546,814股
(3)台塑石化(股)公司代表人許德雄 60,081,870股
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉 1,646,000股
(5)益洲(股)公司 1,005,000股
(6)蔡銘賢 3,798,946股
獨立董事：
(1)獨立董事:呂學修 0股
(2)獨立董事:李宗熹 0股
(3)獨立董事:張家誠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
11.新任生效日期:113/07/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
