主旨： 公告本公司補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)當選名單及
董事變動達三分之一
股票代號：3045
發言時間：2024-06-21 17:43:22
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：福記投資(股)公司代表人林清棠
(2)獨立董事：宋學仁
4.舊任者簡歷:
(1)福記投資(股)公司代表人林清棠：味全食品工業董事
(2)宋學仁：嵩全(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：頂安開發(股)公司代表人林清棠
(2)獨立董事：賴冠仲
6.新任者簡歷:
(1)頂安開發(股)公司代表人林清棠：味全食品工業董事
(2)賴冠仲：來源聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事、獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)頂安開發(股)公司：130,992,705股
(2)賴冠仲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:113/06/22
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
