主旨： 代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度
股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。
股票代號：1102
發言時間：2024-06-20 17:58:03
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。
獨立董事當選人:蘇清波先生。
獨立董事當選人:江孟貞女士。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人葉文華先生。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。
4.舊任者簡歷:
徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等
徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等
李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理
吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理
余東霖-亞洲水泥公司(股)副總經理
蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理
江孟貞-甘露法律事務所主持律師
葉文華-亞洲水泥公司(股)副總稽核
鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理
5.新任者職稱及姓名:
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。
獨立董事當選人:蘇清波先生。
獨立董事當選人:江孟貞女士。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。
6.新任者簡歷:
徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等
徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等
李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理
吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理
余東霖-亞洲水泥公司(股)人資處副總經理
蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理
江孟貞-甘露法律事務所主持律師
鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理
王照宇-亞洲水泥公司(股)秘書處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:徐旭東-568,804,972股
董事:徐旭平-568,804,972股
董事:李坤炎-568,804,972股
董事:吳玲綾-568,804,972股
董事:余東霖-568,804,972股
獨立董事:蘇清波-0股
獨立董事:江孟貞-0股
監察人:鍾振和-45,568股
監察人:王照宇-45,568股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/21 ~ 113/06/20
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
