(1102)亞泥-重大訊息2024-06-20重大訊息- 代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度股東常會重要決議事項。

標題：(1102)亞泥-重大訊息2024-06-20

主旨：代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度股東常會重要決議事項。

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2024-06-20 17:56:23

說明：
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.7元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)及監察人案
董事當選名單如下:
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。
獨立董事當選人:蘇清波先生。
獨立董事當選人:江孟貞女士。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。
任期自113年6月20日起，為期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3033)威健-重大訊息2024-06-20

主旨：公告本公司永續發展委員會任期屆滿

股票代號：3033

公司名稱：威健

發言時間：2024-06-20 17:59:10

標題：(3033)威健-重大訊息2024-06-20

主旨：公告本公司提名委員會任期屆滿

股票代號：3033

公司名稱：威健

發言時間：2024-06-20 17:58:43

標題：(3033)威健-重大訊息2024-06-20

主旨：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿