主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：2731
發言時間：2024-06-20 17:42:15
說明：
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選人
王文傑、陳聖德、游張松、林超驊、
安東投資股份有限公司代表人：黃信川、金杏投資股份有限公司代表人：林淑貞
獨立董事當選人
利明(南犬)、柳婉郁、盧希鵬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
