主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
股票代號：2731
發言時間：2024-03-14 16:32:55
說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內無擔保可轉換公司債募集發行情形報告。
(5)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無
