主旨： 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
股票代號：2731
發言時間：2024-06-20 18:21:00
說明：
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)王文傑 本公司董事
(2)黃信川 本公司法人董事代表人：安東投資(股)公司
(3)林淑貞 本公司法人董事代表人：金杏投資(股)公司
(4)陳聖德 本公司董事
(5)游張松 本公司董事
(6)盧希鵬 本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同
或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為57,974,825權
(其中以電子方式行使表決權數35,208,162權)
經票決結果
贊成53,488,461權(其中以電子方式行使表決權數30,814,822權)
反對72,088權(其中以電子方式行使表決權數72,088權)
無效票0權
棄權/未投票4,414,276權(其中以電子方式行使表決權數4,321,252權)
贊成權數超過法定數額,本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事 王文傑先生
(2)董事 陳聖德先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 王文傑先生：
雙獅旅遊管理(中國)有限公司 董事長
雄獅(福建)國際旅行社有限公司 董事長兼總經理
欣雄獅旅業有限公司 董事長
雄獅國際旅行社(上海)有限公司 監察人
(2)董事 陳聖德先生：
富邦華一銀行有限公司 監察人
統一企業中國控股有限公司 獨立非執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
雙獅旅遊管理(中國)有限公司:中國上海自由貿易試驗區希雅路69號
2幢四層4053室
雄獅(福建)國際旅行社有限公司:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區
(保稅區)象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層05單元之五
欣雄獅旅業有限公司:中國上海自由貿易試驗區希雅路69號2幢四層4043室
雄獅國際旅行社(上海)有限公司：中國上海市黃埔區北京東路666號
東座6樓6H
富邦華一銀行有限公司：中國上海市浦東新區世紀大道1168號A座20樓
統一企業中國控股有限公司：香港德輔道中188號金龍中心7樓703A室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
管理諮詢業務、旅行社業務、旅遊項目策劃服務、投資諮詢、
市場信息諮詢與調查等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
