主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：8455
發言時間：2024-06-19 17:15:14
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
舊任董事:
佐佐木 Beji 日本
奧山一寸法師 日本
舊任獨立董事：
葉信源 台灣
宮下輝明 日本
加藤一郎 日本
4.舊任者簡歷:
佐佐木 Beji 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事長
奧山一寸法師 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事
舊任獨立董事：
葉信源 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
宮下輝明 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
加藤一郎 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
新任董事:
佐佐木 Beji 日本
奧山一寸法師 日本
新任獨立董事:
葉信源 台灣
陳德川 台灣
黃翠玲 台灣
6.新任者簡歷:
新任董事:
佐佐木 Beji 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事長
奧山一寸法師 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事
新任獨立董事:
葉信源 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事
陳德川 台灣太創能源(股)公司總經理
黃翠玲 國泰綜合證券
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
佐佐木 Beji:19,925,306股
奧山一寸法師:0股
新任獨立董事:
葉信源:0股
陳德川:250股
黃翠玲:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
