主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
股票代號：1796
發言時間：2024-06-19 17:02:45
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張曉莉
董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁
董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭
董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁
董事 佳格食品股份有限公司代表人YAO STEVEN YIH CHUN
董事 金晉德
獨立董事 陳宗民
獨立董事 邱芳才
獨立董事 林世勳
4.舊任者簡歷:
董事 張曉莉/本公司董事長
董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁/生展生物科技董事長兼總經理
董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭/生達化學製藥董事長兼總經理
董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁/長利奈米生物科技總經理
董事 佳格食品股份有限公司代表人YAO STEVEN YIH CHUN/佳格食品投資長
董事 金晉德/本公司總經理
獨立董事 陳宗民/台聚集團總經理室特別助理
獨立董事 邱芳才/慶鑫會計師事務所會計師所長
獨立董事 林世勳/育誠法律事務所負責律師
5.新任者職稱及姓名:
董事 張曉莉
董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁
董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭
董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁
董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿
董事 金晉德
獨立董事 陳宗民
獨立董事 邱芳才
獨立董事 黃毓棋
獨立董事 洪曉萍
6.新任者簡歷:
董事 張曉莉/本公司董事長
董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁/生展生物科技董事長兼總經理
董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭/生達化學製藥董事長兼總經理
董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁/長利奈米生物科技總經理
董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿/Dermalab S.A.董事
董事 金晉德/本公司總經理
獨立董事 陳宗民/台聚集團總經理室特別助理
獨立董事 邱芳才/慶鑫會計師事務所會計師所長
獨立董事 黃毓棋/育誠法律事務所(台南)資深律師
獨立董事 洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 張曉莉 1,572,679股
董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁 12,000,000股
董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭 12,000,000股
董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁 849,433股
董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿 2,145,110股
董事 金晉德 478,307股
獨立董事 陳宗民 0股
獨立董事 邱芳才 0股
獨立董事 黃毓棋 0股
獨立董事 洪曉萍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
