主旨： 公告本公司113年股東會重要決議
股票代號：5243
發言時間：2024-06-19 15:15:32
說明：
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案
一、本公司112年度稅後純益新台幣597,466,323元，提撥法定
盈餘公積新台幣59,746,632元，本年度可供分配盈餘新台
幣537,719,691元，擬每股發放新台幣1.6元之現金股利共
新台幣269,646,264元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)
董事
(1)Golden Harvest Management Limited
代表人：李光曜
(2)Golden Harvest Management Limited
代表人：李偉綱
(3)Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人：黃薰鋒
(4)Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人：蔡嘉祥
獨立董事
(5)張菀萱
(6)高誌謙
(7)李堅明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
