主旨： 公告本公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
股票代號：5243
發言時間：2024-06-19 15:15:02
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:Golden Harvest Management Limited
代表人:李光曜
(2)董事:Golden Harvest Management Limited
代表人:李偉綱
(3)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人:蔡嘉祥
(4)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人:熊秉政
(5)獨立董事:林志忠
(6)獨立董事:高誌謙
(7)獨立董事:李堅明
4.舊任者簡歷:
(1)李光曜 / 廣宇科技股份有限公司董事長
(2)李偉綱 / 鴻海精密工業股份有限公司處長
(3)蔡嘉祥 / 乙盛精密工業股份有限公司董事長
(4)熊秉政 / 退休
(5)林志忠 / 安成法律事務所主持律師、安成會計師事務所主任會計師
(6)高誌謙 / 鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師
(7)李堅明 / 退休
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:Golden Harvest Management Limited
代表人:李光曜
(2)董事:Golden Harvest Management Limited
代表人:李偉綱
(3)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人:蔡嘉祥
(4)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人:黃薰鋒
(5)獨立董事:張菀萱
(6)獨立董事:高誌謙
(7)獨立董事:李堅明
6.新任者簡歷:
(1)李光曜 / 廣宇科技股份有限公司董事長
(2)李偉綱 / 鴻海精密工業股份有限公司處長
(3)蔡嘉祥 / 乙盛精密工業股份有限公司董事長
(4)黃薰鋒 / 東莞維登機械有限公司執行副總
(5)張菀萱 / 遠拓法律事務所主持律師
(6)高誌謙 / 鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師
(7)李堅明 / 退休
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:Golden Harvest Management Limited
代表人:李光曜 44,613,345股
(2)董事:Golden Harvest Management Limited
代表人:李偉綱 44,613,345股
(3)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人:黃薰鋒 15,351,375股
(4)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人:蔡嘉祥 15,351,375股
(5)獨立董事:張菀萱 0股
(6)獨立董事:高誌謙 0股
(7)獨立董事:李堅明 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07 ~ 113/07/06
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
