主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號：6969
公司名稱：成信實業
發言時間：2024-06-19 13:49:58
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳鵬/本公司董事長
董事：謝雅敏/本公司總經理
董事：國泰創業投資股份有限公司 代表人：劉鐘仁/天泰管理顧問(股)公司董事
董事：歐企投資股份有限公司 代表人：林義盛/新應材(股)公司副總經理
董事：君誠投資有限公司 代表人：吳君/君誠投資有限公司董事
監察人：賴樹鑫/社團法人台灣永續供應協會創會理事長
監察人：翔懋投資股份有限公司 代表人：陳建潤/台灣愛玉生技開發(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳鵬/本公司董事長
董事：謝雅敏/本公司總經理
董事：歐企投資股份有限公司 代表人：林義盛/新應材(股)公司副總經理
董事：君誠投資有限公司 代表人：吳君/君誠投資有限公司董事
獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總
獨立董事：廖鉦達/達穎智權(股)公司董事長
獨立董事：溫(日+皿)惠玲/乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳鵬 1,000,000股
董事：謝雅敏 1,750,000股
董事：歐企投資股份有限公司 4,000,000股
董事：君誠投資有限公司 6,250,000股
獨立董事：施玉珍 0股
獨立董事：廖鉦達 0股
獨立董事：溫(日+皿)惠玲 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
7.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
