主旨： 公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項
股票代號：6969
公司名稱：成信實業
發言時間：2024-06-19 13:39:45
說明：
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:113年第1次股東臨時會重要決議如下
一、承認事項：
(一)更正110年度及111年度營業報告書及財務報表案。
(二)更正110年度及111年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過「公司章程」部分條文修正案。
(二)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(三)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(四)通過「資金貸與他人處理程序」部分條文修正案。
(五)通過本公司擬處分中科分公司廠房案。
三、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：
(1)董事/陳鵬。
(2)董事/謝雅敏。
(3)董事/君誠投資有限公司 代表人吳君
(4)董事/歐企投資股份有限公司 代表人林義盛
(5)獨立董事/施玉珍
(6)獨立董事/廖鉦達
(7)獨立董事/溫(日+皿)惠玲
四、其他事項：
(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
