標題：成信實業*-創公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-07

股票代號：6969

公司名稱：成信實業*-創

發言時間：2025-03-07 16:42:28

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台南市柳營區環園東路一段23號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告。
（二）113年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）113年度營業報告書及財務報告案。
（二）113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）本公司擬取消處分中科分公司廠房案。
（二）本公司修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
（一）受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下：
（1）依公司法172條之1規定辦理。
（2）受理期間：自民國114年03月21日起至114年03月31日 16時00分止，受理
股東就本次股東常會之提案。請於上述期間依規定以書面辦理提案手續並
敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面加註
「股東會提案函件」字樣，以書面掛號函件寄送，並於03月31日前寄達)
（3）受理提案處所：本公司財務部
(地址:：臺南市柳營區大農里環園東路一段23號)
（4）提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。
（5）以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
（二）、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰
（1）行使期間︰自民國114年04月26日至114年05月23日止。
（2）電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，
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