標題：中信造船 公告本公司113年股東常會重要決議事項

日期：2024-06-18

股票代號：2644

公司名稱：中信造船

發言時間：2024-06-18 15:31:05

說明：
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)
(一)董事當選名單如下：
董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓碧祥
董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓育霖
董事 黃逢徵
董事 劉信陸
(二)獨立董事當選名單如下：
獨立董事 方至民
獨立董事 方銘川
獨立董事 張玲玲
獨立董事 許立明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無