主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
股票代號：2644
公司名稱：中信造船
發言時間：2024-06-18 15:35:46
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：韓碧祥
董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖
董事：黃逢徵
董事：劉信陸
獨立董事：方至民
獨立董事：方銘川
獨立董事：張玲玲
4.舊任者簡歷:
董事：韓碧祥/中信造船(股)公司董事長
董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理
董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理
董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長
獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授
獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥
董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖
董事：黃逢徵
董事：劉信陸
獨立董事：方至民
獨立董事：方銘川
獨立董事：張玲玲
獨立董事：許立明
6.新任者簡歷:
董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/中信造船(股)公司董事長
董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理
董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理
董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長
獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授
獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
獨立董事：許立明/財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股
董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股
董事：黃逢徵 109,999股
董事：劉信陸 254,369股
獨立董事：方至民 0股
獨立董事：方銘川 0股
獨立董事：張玲玲 0股
獨立董事：許立明 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
