(2644)中信造船-重大訊息2024-03-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(2644)中信造船-重大訊息2024-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：2644

公司名稱：中信造船

發言時間：2024-03-20 15:37:32

說明：
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國112年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3) 本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

標題：(4573)高明鐵-重大訊息2024-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：4573

公司名稱：高明鐵

發言時間：2024-03-20 15:54:44

標題：(6629)泰金-KY-重大訊息2024-03-20

主旨：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

股票代號：6629

公司名稱：泰金-KY

發言時間：2024-03-20 15:49:04

標題：(1730)花仙子-重大訊息2024-03-20

主旨：公告本公司執行長異動