主旨： 本公司113年股東會全面改選董事及獨立董事選舉結果
股票代號：5347
發言時間：2024-06-14 19:10:46
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:方略(台灣積體電路製造股份有限公司代表人)
董事:曾繁城(台灣積體電路製造股份有限公司代表人)
董事:蘇來守(行政院國家發展基金管理會代表人)
董事:魏永篤
獨立董事:劉文正
獨立董事:金聯舫
獨立董事:史欽泰
獨立董事:陳良基
4.舊任者簡歷:
方略 世界先進積體電路股份有限公司董事長暨策略長
曾繁城 台積電(中國)有限公司董事長
蘇來守 行政院國家發展基金管理會執行祕書
魏永篤 永勤興業股份有限公司董事長
劉文正 中華公司治理協會常務理事
金聯舫 清華大學科技管理學院榮譽講座教授
史欽泰 清華大學科技管理學院榮譽講座教授
陳良基 國立台灣大學講座教授、前中華民國科技部部長
5.新任者職稱及姓名:
董事:方略
董事:曾繁城
董事:龔明鑫(行政院國家發展基金管理會代表人)
董事:沈榮津
獨立董事:金聯舫
獨立董事:史欽泰
獨立董事:陳良基
獨立董事:徐中時
獨立董事:林嬋娟
6.新任者簡歷:
方略 世界先進積體電路股份有限公司董事長暨策略長、前總經理
曾繁城 台積電(中國)有限公司董事長
創意電子（股）公司董事長
台灣積體電路製造（股）公司董事、前副董事長
龔明鑫 行政院秘書長、政務委員
國家發展委員會委員、前主任委員
前經濟部政務次長
前台灣經濟研究院副院長
沈榮津 中華開發金融控股(股)公司
前臺灣金融控股(股)公司董事長
前總統府資政
前行政院副院長
前經濟部部長、前政務次長、常務次長
金聯舫 國立清華大學科技管理學院榮譽講座教授、前副院長
前台灣積體電路製造(股)公司資深副總經理
史欽泰 國立清華大學科技管理學院榮譽講座教授、前院長
前資訊工業策進會董事長
前工業技術研究院院長
陳良基 國立台灣大學名譽教授、前學術副校長、前講座教授
前科技部部長
前教育部政務次長
徐中時 前世界先進積體電路(股)公司總經理
前台灣積體電路製造(股)公司事業營運副總經理
林嬋娟 國立台灣大學會計學系兼任教授、前教授
前台灣大學管理學院國際事務副院長暨GMBA執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
方略:4,411,036股
曾繁城:1,444,282股
行政院國家發展基金管理會:274,029,592股
沈榮津:0股
金聯舫:0股
史欽泰:0股
陳良基:0股
徐中時:0股
林嬋娟:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
