主旨： 本公司民國113年股東常會重要決議
股票代號：5347
發言時間：2024-06-14 19:03:33
說明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
核准修訂本公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一二年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第十一屆董事(九席董事,含五席獨立董事)
董事:
方略
曾繁城
行政院國家發展基金管理會代表人 龔明鑫
沈榮津
獨立董事:
金聯舫
史欽泰
陳良基
徐中時
林嬋娟
6.重要決議事項五、其他事項:
核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
核准修訂本公司「背書保證作業程序」
同意解除本公司新任董事競業禁止之限制
核准發行民國一一三年限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無
