主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：5287
發言時間：2024-06-13 19:09:39
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:廖世芳
董事:吳聰賢
董事:澄宇投資股份有限公司
董事:汪忠平
董事:林美慧
董事:周良貞
獨立董事:陳富美
獨立董事:連啟瑞
獨立董事:陳素婷
4.舊任者簡歷:
董事:廖世芳 數字科技(股)公司董事長
董事:吳聰賢 數字科技(股)公司總經理
董事:澄宇投資股份有限公司 數字科技(股)公司法人董事
董事:汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師
董事:林美慧 數字科技(股)公司管理處協理
董事:周良貞 嘉華法律事務所主持律師
獨立董事:陳富美 國立台東大學講師兼助理教授
獨立董事:連啟瑞 國立台北教育大學副校長
獨立董事:陳素婷 聯進會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事:廖世芳
董事:吳聰賢
董事:澄宇投資股份有限公司
董事:汪忠平
董事:林美慧
董事:周良貞
獨立董事:陳素婷
獨立董事:張敬珣
獨立董事:鄭冠宇
6.新任者簡歷:
董事:廖世芳 數字科技(股)公司董事長
董事:吳聰賢 數字科技(股)公司總經理
董事:澄宇投資股份有限公司 數字科技(股)公司法人董事
董事:汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師
董事:林美慧 數字科技(股)公司管理處協理
董事:周良貞 嘉華法律事務所主持律師
獨立董事:陳素婷 聯進會計師事務所所長
獨立董事:張敬珣 國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系優聘教授
獨立董事:鄭冠宇 東吳大學法學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:廖世芳 4,744,050股
董事:吳聰賢 700,529股
董事:澄宇投資股份有限公司 2,933,395股
董事:汪忠平 0股
董事:林美慧 269,704股
董事:周良貞 1,818股
獨立董事:陳素婷 0股
獨立董事:張敬珣 0股
獨立董事:鄭冠宇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
