主旨： 公告本公司董事(含獨立董事)全面改選
股票代號：3434
發言時間：2024-06-13 18:25:19
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:簡豊輝
董事:黃傳政
董事:簡盛崧
董事:藍世萬
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源
董事:徐癸泉
獨立董事:蔡敏雄
獨立董事:徐佳婕
獨立董事:周文明
4.舊任者簡歷:
董事:簡豊輝;本公司董事長兼總經理
董事:黃傳政;本公司董事
董事:簡盛崧;本公司董事兼研發設計處處長
董事:藍世萬;本公司董事
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜;本公司董事
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源;本公司董事
董事:徐癸泉;本公司董事
獨立董事:蔡敏雄;本公司獨立董事
獨立董事:徐佳婕;本公司獨立董事
獨立董事:周文明;本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:簡豊輝
董事:黃傳政
董事:簡盛崧
董事:藍世萬
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源
董事:徐癸泉
獨立董事:蔡敏雄
獨立董事:周文明
獨立董事:謝政清
6.新任者簡歷:
董事:簡豊輝;本公司董事長兼總經理
董事:黃傳政;本公司董事
董事:簡盛崧;本公司董事兼研發設計處處長
董事:藍世萬;本公司董事
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜;本公司董事
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源;本公司董事
董事:徐癸泉;本公司董事
獨立董事:蔡敏雄;本公司獨立董事
獨立董事:周文明;本公司獨立董事
獨立董事:謝政清;本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事/獨立董事 選任時持股數
董事:簡豊輝 615,151股
董事:黃傳政 849,371股
董事:簡盛崧 611,759股
董事:藍世萬 433,444股
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜 1,697,453股
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源 908,169股
董事:徐癸泉 367,095股
獨立董事:蔡敏雄 0股
獨立董事:周文明 0股
獨立董事:謝政清 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
