(3434)哲固-重大訊息2024-06-13重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(3434)哲固-重大訊息2024-06-13

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：3434

公司名稱：哲固

發言時間：2024-06-13 18:24:43

說明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認一百一十二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認一百一十二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:票決通過董事(含獨立董事)全面改選案。
選任第十一屆董事十席(含獨立董事三席)
當選名單如下:
董事:簡豊輝
董事:黃傳政
董事:簡盛崧
董事:藍世萬
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源
董事:徐癸泉
獨立董事:蔡敏雄
獨立董事:周文明
獨立董事:謝政清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)票決通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)票決通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(8084)巨虹-重大訊息2024-06-13

主旨：公告本公司董事會通過執行長退休

股票代號：8084

公司名稱：巨虹

發言時間：2024-06-13 18:28:18

標題：(3434)哲固-重大訊息2024-06-13

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3434

公司名稱：哲固

發言時間：2024-06-13 18:27:36

標題：(3631)晟楠-重大訊息2024-06-13

主旨：公告本公司接獲前任董事長因違反證交法遭臺灣臺北地方法院一審判決有罪